证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶          公告编号：2023-030

               浙江友邦集成吊顶股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

(资料图片)

载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

   现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）14:45

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日上

午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 6 月 26 日 9:15-15:00

期间的任意时间。

   二、会议参加情况

   出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份92,583,947股,占公司

有表决权股份总数的70.4340%。

   公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务

所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

   现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份

   通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总

数的0.0015%。

   通过现场和网络投票的股东2人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的

   三、议案审议情况

   本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

   表决结果：同意 92,583,947 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

 本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

   表决结果：同意 92,583,947 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   其中，中小投资者表决结果：同意 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 100%；

   孙小红先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通

过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

   表决结果：同意 92,583,947 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   其中，中小投资者表决结果：同意 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 100%；

   韩耘先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过

之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

   四、律师出具的法律意见

   上海市锦天城律师事务所律师李波律师、李勤芝律师现场见证本次股东大会并

出具了法律意见书，法律意见书认为：

   公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法

有效。

   五、备查文件

临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。

                          浙江友邦集成吊顶股份有限公司

                                 董   事   会

                             二〇二三年六月二十七日

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